Skupština akcionara – 27.06.2025.

Na osnovu čl.135 i 136 Zakona o privrednim društvima («Sl.list CG» br.65/20, br.146/21 i br.04/24) i čl.30 Statuta «Luka Bar» AD, Odbor direktora saziva

REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA

«LUKA BAR» AD BAR

Skupština će se održati dana 27.06.2025. godine (petak), sa početkom u 10:00 časova, u prostorijama Upravne zgrade «Luka Bar» AD.

Za Skupštinu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

Usvajanje Zapisnika sa vanredne sjednice Skupštine akcionara, održane dana 14.02.2025. godine.
Usvajanje Godišnjih finansijskih iskaza, Izvještaja o poslovanju i Izvještaja menadžmenta «Luka Bar» AD za 2024.g., sa Izvještajem revizora.
Usvajanje Izvještaja o radu Odbora direktora.
Razrješenje i izbor članova Odbora direktora.
Odluka o visini naknada članovima Odbora direktora.
Imenovanje revizora za 2025. godinu.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda, donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara od kvoruma koji čini najmanje polovina ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.

Izbor članova Odbora direktora biće sproveden putem glasačkih listića. Prilikom izbora članova Odbora direktora svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova utvrđenih Statutom.

Akcionari su dužni da svoje prisustvo na Skupštini najave najkasnije 24 časa prije održavanja sjednice, na telefon 030/300-545.

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice za prisustvo i glasanje na Skupštini. Punomoćje mora biti ovjereno, u skladu sa Zakonom.

Materijal za redovnu Skupštinu staviće se na uvid akcionarima u Upravnoj zgradi Društva, svakog radnog dana (u toku radnog vremena), shodno Zakonu, Statutu i Poslovniku o radu Skupštine akcionara «Luka Bar» AD.

Skupština akcionara – 27.06.2025.

prilozi

Glasački listići (Download .zip)

Punomoćje (Download .pdf)

Materijal za skupštinu (Download .zip)

Rezultati glasanja (Download .pdf)