Skupština akcionara – 20.04.2026.

Ukupan broj upisanih i otplaćenih akcija, saglasno Listi vlasnika hartija od vrijednosti koju izdaje Centralno klirinško depozitarno društvo a.d. Podgorica (CKDD), na dan objavljivanja poziva  je  56.766.736 običnih  akcija sa pravom glasa (jedna akcija jedan glas). Sve  akcije Društva su obične akcije, u dematerijalizovanom obliku, iste klase i glase na ime.

Kvorum potreban za rad vanredne sjednice Skupština akcionara, čine akcionari/punomoćnici koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su lično prisutni, kao i glasovi akcionara koji glasali pisanim ili elektronskim putem.

Odluka za 1.tačku-„Razrješenje članova Odbora direktora“ donosi se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara od kvoruma koji čini najmanje polovina ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa, pri čemu se u obzir uzimaju i glasovi akcionara koji pisanim ili elektronskim putem.

Odluka za 2. tačku -„Imenovanje članova Odbora direktora“ biće sproveden putem glasačkih listića. Prilikom izbora svih članova Odbora direktora svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova utvrđenih Statutom (kumulativno glasanje).

IV Materijal za vanrednu Skupštinu akcionara, sa predlozima odluka uz obrazloženja  i priloge biće objavljen na internet stranici Društva www.lukabar.me, a na dan slanja ovog poziva, isti se može vidjeti i preuzeti.

Materijal za vanrednu Skupštinu staviće se i na  uvid akcionarima u Upravnoj  zgradi  Društva, svakog radnog dana (u toku radnog vremena), shodno  Zakonu, Statutu  i Poslovniku o radu Skupštine akcionara «Luka Bar» AD.

1. Svaki akcionar ima pravo da prisustvuje sjednici Skupštine, da učestvuje u raspravi po pojedinim tačkama dnevnog reda, postavlja pitanja i glasa, u skladu sa Zakonom, Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine akcionara.

Shareholders are obliged to announce their presence at the Assembly no later than 24 hours before the session, by calling 030/300-545.

V-1. Akcionar/i koji posjeduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa  mogu predložiti izmjenu odnosno dopunu dnevnog reda u dijelu donošenja drugačije odluke po predloženoj tački uz obrazloženje  i predlog odluke, ili dopunu dnevnog reda novim tačkama uz obrazloženje ili predlog odluke. Predlog se može dostaviti najkasnije 10 dana prije dana održavanja sjednice Skupštine,  u skladu sa Zakonom i Statutom.

Svaki akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda i druga pitanja u vezi sa Društvom, saglasno Zakonu. Akcionar može postaviti pitanje 14 dana prije dana održavanja sjednice Skupštine, na koje će odgovor dobiti tokom trajanja sjednice, a ako se odgovor ne može dati na sjednici odgovor se objavljuje na internet stranici društva u roku od 14 dana od dana održavanja sjednice Skupštine.

V-2. Akcionar  može svoja prava na sjednici da ostvaruje putem punomoćnika. Punomoćnik akcionara ima ista prava u pogledu učešća u radu sjednice Skupštine, uključujući i pravo glasa, kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Punomoćnik akcionara može biti svako poslovno sposobno fizičko ili pravno lice, osim izuzetaka utvrđenih Zakonom.

Akcionar daje punomoćje u pisanom obliku, punomoćje  mora biti ovjereno, a potpisi na punomoćju ovjeravaju se u skladu sa Zakonom o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa. Punomoćje može biti dato i u elektronskom obliku u kom slučaju mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom, u skladu sa Zakonom o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu, a dostavlja se na zvaničnu e-mail adresu Društva [email protected] najmanje 24 sata prije održavanja sjednice Skupštine.

Akcionari mogu potpisati sporazum o glasanju, saglasno Zakonu pri čemu su dužni da primjerak sporazuma dostave Društvu radi upisa  u jedinstvenu knjigu evidencija (i Komisiji za tržište kapitala).

V-3. Akcionar/i mogu da glasaju unaprijed pisanim  putem bez prisustva sjednici, uz ovjeru svog potpisa na glasačkom listiću, u skladu sa Zakonom o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa. Društvo utvrđuje obrazac glasačkog listića kojim se glasa pisanim putem, saglasno Statutu i Poslovniku o radu Skupštine koji je dostupan akcionarima u papirnom i elektronskom obliku. Ako akcionar prilikom glasanja pisanim putem nije koristio obrazac glasačkog listića Društvo neće poništiti njegovo glasanje ako se iz pisane izjave tog akcionara jasno može utvrditi njegov identitet i kako je glasao po pojedinim tačkama dnevnog reda.

Akcionar/i mogu da glasaju unaprijed i elektronskim putem, saglasno Poslovniku o radu Skupštine akcionara, dostavom najmanje 24 sata prije održavanja sjednice Skupštine glasačkog listića na e-mail adresu [email protected] u kom slučaju glasački listić mora biti potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu.

Glasački listić za glasanje unaprijed mora biti dostavljen Društvu najkasnije 24 sata prije sjednice Skupštine.

VI Uz ovaj poziv za održavanje (XLII) vanredne sjednice Skupštine akcionara i uz kompletnu dokumentaciju, sa predlozima odluka uz obrazloženja, dostavlja se i forma glasačkih listića za tačke dnevnog reda u skladu sa Poslovnikom o radu  Skupštine akcionara, kao i obrazac punomoćja.

VII Pravo učešća u radu sjednice Skupštine akcionara imaju akcionari koji su to svojstvo imali na drugi dan prije dana održavanja sjednice Skupštine – dan utvrđivanja svojstva akcionara. Spisak akcionara Društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara (CKDD). Akcionar  koji nakon dana utvrđivanja svojstva akcionara prenese svoje akcije na treće lice, zadržava pravo učešća u radu sjednice Skupštine po osnovu tih akcija.

VIII Cjeloviti materijal, forma glasačkih listića i obrazac punomoćja će integralno biti objavljeni na internet stranici Društva www.lukabar.me, a na dan slanja ovog poziva isti se mogu vidjeti i preuzeti.

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

Dušan Masoničić,dipl.ecc,s.r.